直得 公告本公司股東會全面改選董事(包含獨立董事)

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(1597)直得-公告本公司股東會全面改選董事(包含獨立董事)

1.發生變動日期:115/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事－陳麗芬
董事－許明哲
董事－李 安
董事－王陳碧霞
董事－陳家豪
獨立董事－何明字
獨立董事－曾緒文
獨立董事－吳玲玲
獨立董事－王永彰
4.舊任者簡歷:
董事－陳麗芬(直得科技(股)公司董事長兼策略執行長)
董事－許明哲(直得科技(股)公司總經理及研發中心技術長)
董事－李 安(茂迪股份有限公司資訊長)
董事－王陳碧霞(玉成澱粉企業(股)公司董事長)
董事－陳家豪(大衛企業股份有限公司董事)
獨立董事－何明字(國立成功大學工程科學系副教授)
獨立董事－曾緒文(成功大學企管系學士)
獨立董事－吳玲玲(綠寶時尚農業股份有限公司董事長)
獨立董事－王永彰(速充科技股份有限公司董事長)
5.新任者職稱及姓名:
董事－陳麗芬
董事－許明哲
董事－李 安
董事－王陳碧霞
董事－陳家豪
獨立董事－何明字
獨立董事－吳玲玲
獨立董事－李 梅
獨立董事－鄺希慧
6.新任者簡歷:
董事－陳麗芬(直得科技(股)公司董事長兼策略執行長)
董事－許明哲(直得科技(股)公司總經理及研發中心技術長)
董事－李 安(茂迪股份有限公司資訊長)
董事－王陳碧霞(玉成澱粉企業(股)公司董事長)
董事－陳家豪(大衛企業股份有限公司董事)
獨立董事－何明字(國立成功大學工程科學系副教授)
獨立董事－吳玲玲(綠寶時尚農業股份有限公司董事長)
獨立董事－李 梅(無)
獨立董事－鄺希慧(鄺希慧記帳及報稅代理業務人事務所所長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事－陳麗芬：4,009,675股
董事－許明哲：6,127,271股
董事－李 安：1,507,752股
董事－王陳碧霞：610,890股
董事－陳家豪：1,030,895股
獨立董事－何明字：0股
獨立董事－吳玲玲：37,747股
獨立董事－李 梅：453,807股
獨立董事－鄺希慧：76,067股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25
11.新任生效日期:115/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無