精材股東常會重要決議事項

2022/05/26 11:41

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3374)精材-公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度之營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事五名(含獨立董事三名)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)核准修訂「取得或處分資產處理程序」
(2)核准解除新任董事及其代表人之競業禁止限制
7.其他應敘明事項:無

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