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(2327)國巨-公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
陳泰銘。
旭昌興企業有限公司, 代表人：王淡如。
旭昌興企業有限公司, 代表人：王金山。
旭昌興企業有限公司, 代表人：林宗勇。
旭昌興企業有限公司, 代表人：楊世緘。
旭昌興企業有限公司, 代表人：顏慶章。
獨立董事
李振齡。
林宗聖。
陳宏守。
4.舊任者簡歷:
董事
陳泰銘, 國巨集團創辦人暨董事長。
王淡如, 國巨股份有限公司總經理暨執行長。
王金山, 台灣水泥(股)公司獨立董事。
林宗勇, 國巨(股)公司董事。
楊世緘, 全球策略投資管理顧問股份有限公司董事長。
顏慶章, 東吳大學嚴家淦基金會法學講座教授。
獨立董事
李振齡﹐國巨(股)公司獨立董事。
林宗聖, 華生資本有限公司董事長暨執行合夥人。
陳宏守﹐果實夥伴(股)公司創辦人暨董事長。
5.新任者職稱及姓名:
董事
陳氏傳承股份有限公司,代表人:陳泰銘。
旭昌興企業有限公司, 代表人：王淡如。
旭昌興企業有限公司, 代表人：王金山。
旭昌興企業有限公司, 代表人：楊世緘。
旭昌興企業有限公司, 代表人：顏慶章。
旭昌興企業有限公司, 代表人：蔡淑貞。
獨立董事
李振齡。
林宗聖。
林來福。
6.新任者簡歷:
董事
陳泰銘, 國巨集團創辦人暨董事長。
王淡如, 國巨股份有限公司總經理暨執行長。
王金山, 台灣水泥(股)公司獨立董事。
楊世緘, 全球策略投資管理顧問股份有限公司董事長。
顏慶章, 東吳大學嚴家淦基金會法學講座教授。
蔡淑貞, 興邦國際股份有限公司董事長暨總經理。
獨立董事
李振齡﹐國巨(股)公司獨立董事。
林宗聖, 華生資本有限公司董事長暨執行合夥人。
林來福, 集智聯合會計師事務所合夥會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
陳氏傳承股份有限公司:5,000股
旭昌興企業有限公司:3,199,050股
李振齡:0股
林宗聖:0股
林來福:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 110/7/7 ~ 113/7/6
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 任期屆滿全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
