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(1229)聯華-代重要子公司神通電腦(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/04
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓國際會議廳。
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)監察人查核報告。
(3)112年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認 112 年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認 112 年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:討論修訂「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除 113 年改選董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/06
11.停止過戶截止日期:113/06/04
12.其他應敘明事項:
依公司法規定，訂定自113年04月26日起至113年05月06日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。
