宏泰訂6/17召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1612)宏泰-公告董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:南崁廠二樓會議室（桃園市蘆竹區南工路二段500號)
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司109年度營業報告。
（2）審計委員會審查109年度決算表冊報告。
（3）109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
（4）109年度現金股利分派情形報告案。
（5）對子公司信福投資背書保證額度狀況報告。
（6）109年度資產減損情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）109年度營業報告書及財務報表案。
（2）109年度盈餘分派表案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於110年4月10日起至110年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於110年4月20日下午17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：宏泰電工股份有限公司董事會秘書室，地址：台北市大安區敦化南路二段65號20樓，電話：(02)2701-1000。