公開資訊觀測站重大訊息公告
(3026)禾伸堂-本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案(每股配發盈餘現金股利5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第16屆董事9席(含獨立董事4席)
(一)董事當選名單：
(1)唐錦榮
(2)羚田投資(股)公司代表人：羅芳明
(3)申時勻
(4)黃紹國
(5)巫堂明
(二)獨立董事當選名單：
(1)鄭更義
(2)簡俱揚
(3)柯仁偉
(4)李瑞珠
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「股東會議事規則」案
(二)通過解除董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無
