國際中橡 代子公司允成投資股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會
2026/03/25 15:33
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2104)國際中橡-代子公司允成投資股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期:115/03/25
2.股東會召開日期:115/04/24
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號12樓第三會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。
(2)114年度營業及財務報告。
(3)114年度監察人審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)114年度營業報告書及財務報表案。
(2)114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事及監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/26
11.停止過戶截止日期:115/04/24
12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為
115年3月30日至115年4月8日，受理提案處所為允成投資股份有限公司
(地址:台北市中山北路二段113號8樓，電話:02-2531-6556)。
個股K線圖-
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