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(7866)丹立-公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:115/03/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：悅群電子股份有限公司 代表人:詹鈞傑
董事：悅群電子股份有限公司 代表人:郭淑芳
董事：名啟投資有限公司 代表人:黃啟芳
董事：紅利國際有限公司 代表人:徐慈光
董事：仕達投資有限公司 代表人:楊在治
董事：葉偉超
董事：王仕宏
監察人：高宥翔
監察人：藍曉菁
4.舊任者簡歷:
詹鈞傑 本公司 董事長
郭淑芳 本公司 營運長
黃啟芳 本公司 策略長
徐慈光 本公司 董事
楊在治 本公司 董事
葉偉超 本公司 總經理
王仕宏 本公司 行銷長
高宥翔 本公司 監察人
藍曉菁 本公司 監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：悅群電子股份有限公司 代表人:詹鈞傑
董事：悅群電子股份有限公司 代表人:郭淑芳
董事：紅利國際有限公司 代表人:徐慈光
董事：仕達投資有限公司 代表人:楊在治
董事：葉偉超
董事：王仕宏
獨立董事：范宏書
獨立董事：謝煒勇
獨立董事：林志茂
6.新任者簡歷:
董事 詹鈞傑/本公司 董事長
董事 郭淑芳/本公司 營運長
董事 徐慈光/本公司 董事
董事 楊在治/本公司 董事
董事 葉偉超/本公司 總經理
董事 王仕宏/本公司 行銷長
獨立董事 范宏書/
輔仁大學會計學系教授、管理學院副教授、商學研究所所長
台灣虎航(股)公司 董事
台火開發(股)公司 獨立董事
獨立董事 謝煒勇/
全泰國際法律事務所 律師
全泰國際專利商標事務所專利代理人
中華綱龍(股)公司 獨立董事
獨立董事 林志茂/
國碩科技工業(股)公司 獨立董事
富強鑫精密工業(股)公司 獨立董事
正能量智能(股)公司 獨立董事
西伯電子(昆山)(股)有限公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：悅群電子股份有限公司 代表人:詹鈞傑/7,776,440股
董事：悅群電子股份有限公司 代表人:郭淑芳/7,776,440股
董事：紅利國際有限公司 代表人:徐慈光/921,882股
董事：仕達投資有限公司 代表人:楊在治/5,771,002股
董事：葉偉超/75,194股
董事：王仕宏/80,000股
獨立董事：范宏書/0股
獨立董事：謝煒勇/0股
獨立董事：林志茂/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
11.新任生效日期:115/03/18
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
