博磊董事改選名單

2024/06/12 09:31

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3581)博磊-公告本公司董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選

1.發生變動日期:113/06/11
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:李篤誠
(2)董事:林文欽
(3)董事:蘇顯騰
(4)董事:陳鴻霖
(5)獨立董事:鄭耀暉
(6)獨立董事:梁振祐
(7)獨立董事:張光明
4.舊任者簡歷:
(1)董事:李篤誠,本公司董事長
(2)董事:林文欽,本公司副董事長
(3)董事:蘇顯騰,資深執業律師
(4)董事:陳鴻霖,遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事
(5)獨立董事:鄭耀暉,本公司獨立董事
(6)獨立董事:梁振祐,巨貿精密工業(股)公司總經理
(7)獨立董事:張光明,鈦昇科技(股)公司董事兼總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:李篤誠
(2)董事:林文欽
(3)董事:蘇顯騰
(4)董事:陳鴻霖
(5)獨立董事:張光明
(6)獨立董事:徐金鈴
(7)獨立董事:張繼生
6.新任者簡歷:
(1)董事:李篤誠,本公司董事長
(2)董事:林文欽,本公司副董事長
(3)董事:蘇顯騰,資深執業律師
(4)董事:陳鴻霖,遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事
(5)獨立董事:張光明,鈦昇科技(股)公司董事兼總經理
(6)獨立董事:徐金鈴,資深執業會計師
(7)獨立董事:張繼生,本公司薪資報酬委員會委員
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:李篤誠,4,622,950股。
(2)董事:林文欽,1,682,003股。
(3)董事:蘇顯騰,無持股。
(4)董事:陳鴻霖,無持股。
(5)獨立董事:張光明,無持股。
(6)獨立董事:徐金鈴,無持股。
(7)獨立董事:張繼生,無持股。
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/06/11
12.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會,故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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