聯華 代重要子公司神通資訊科技(股)公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1229)聯華-代重要子公司神通資訊科技(股)公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:115/03/06
2.股東會召開日期:115/06/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號1樓國際會議廳
4.召集事由一、報告事項:
　　(1)114年度營業報告。
　　(2)監察人查核報告。
　　(3)114 年度員工及董監酬勞分配情形報告。
　　(4)訂定「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
　　(1)承認114年度營業報告書及財務報表案。
　　(2)承認114年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
　　(1)討論修訂「公司章程」。
　　(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證處理程序」、「資
　　　金貸與他人作業程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「股東
　　　會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/18
11.停止過戶截止日期:115/06/16
12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自115年5月8日起至115年5月18日止，
於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。