公開資訊觀測站重大訊息公告(7754)安基生技-公告本公司董事會決議召開114年股東常會1.董事會決議日期:114/03/242.股東會召開日期:114/06/163.股東會召開地點:台北市忠孝東路六段465-1號1樓大港會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國113年度營業報告暨健全營運計劃執行報告。(2)民國113年度審計委員會查核報告。(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(4)訂定本公司「道德行為準則」報告。(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國113年度及112年度個別財務報表暨民國113年度營業報告書。(2)民國113年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/1812.停止過戶截止日期:114/06/1613.其他應敘明事項:無
