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(1538)正峰-公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書與財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事(含獨立董事四名)當選名單如下:
百仕富投資股份有限公司代表人：陳永倫
百仕富投資股份有限公司代表人：冷紹剛
百仕富投資股份有限公司代表人：葉明
百仕富投資股份有限公司代表人：鄭翔仁
林紀君、李昭賢、王曹正雄、簡福全
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過辦理減資彌補虧損案
(2).通過辦理本公司私募發行特別股或私募國內可轉換公司債案
(3).通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
