愛山林訂6/28召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2540)愛山林-公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:台北市興安街60號B2
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)資本公積配發現金報告。
(5)背書保證情形報告。
(6)國內有擔保普通公司債發行情形報告。
(7)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論資本公積轉增資發行新股案。
(2)討論修訂本公司「公司章程」部分條文。
(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
(4)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第172-1條規定，持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出110年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。本公司將自110年04月23日起至110年05月04日止受理股東之提案，受提案地點：台北市大安區忠孝東路4段166號11樓之2。