安基生技董事改選名單,變動達三分之一

2024/09/30 15:09

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7754)安基生技-公告本公司改選董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/09/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:黃文英
董事:台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆
董事:富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅
董事:友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖
董事:統一國際開發(股)公司代表人莊智軒
4.舊任者簡歷:
董事:黃文英/安基生技新藥(股)公司董事長
董事:台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆/台杉投資生技基金合夥人
董事:富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅/
富邦金控創業投資(股)公司投資部專案副總
董事:友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理
董事:統一國際開發(股)公司代表人莊智軒/統一國際開發(股)公司投資管理部經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:黃文英
董事:台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆
董事:富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅
董事:友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖
董事:統一國際開發(股)公司代表人莊智軒
獨立董事:蘇裕惠
獨立董事:張振武
獨立董事:康照洲
獨立董事:劉景平
6.新任者簡歷:
董事:黃文英/安基生技新藥(股)公司董事長
董事:台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆/台杉投資生技基金合夥人
董事:富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅/富邦金控創業投資(股)公司投資部專案副總
董事:友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司董事暨總經理
董事:統一國際開發(股)公司代表人莊智軒/統一國際開發(股)公司投資管理部經理
獨立董事:蘇裕惠/東吳大學會計學系專任教授
獨立董事:張振武/輝凌醫藥亞太、中東、非洲區資深副總裁
獨立董事:康照洲/國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所特聘教授
獨立董事:劉景平/臺北醫學大學藥學系教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:黃文英,672,000股
董事:台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人沈志隆,15,537,667股
董事:富邦金控創業投資(股)公司代表人黃榮毅,9,274,000股
董事:友華生技醫藥(股)公司代表人蔡孟霖,3,069,500股
董事:統一國際開發(股)公司代表人莊智軒,5,404,000股
獨立董事:蘇裕惠,0股
獨立董事:張振武,0股
獨立董事:康照洲,0股
獨立董事:劉景平,0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):113/04/30~116/04/29
11.新任生效日期:113/09/30
12.同任期董事變動比率:董事全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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