公開資訊觀測站重大訊息公告
(8455)大拓-KY-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:尚茂電子會議室(地址:桃園市大園區濱海路二段208號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告。
(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
(3)2023年度現金股利分派情形報告。
(4)2023年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2023年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認2023年度盈虧撥補案。。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第五屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第177條之 1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為 113年 5月 18日至113年 6月 16日止。
