M31 本公司董事會通過之各項議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6643)M31-本公司董事會通過之各項議案

1.事實發生日:115/03/03
2.公司名稱:円星科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年03月03日董事會通過之各項議案如下：
(一)本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分配案
(二)本公司114年度財務報表及營業報告書案
(三)本公司114年度盈餘分配案
(四)本公司不繼續辦理114年股東常會通過之「長期資金募集案」
(五)本公司規畫辦理長期資金募集案
(六)本公司全面改選董事(含獨立董事)案
(七)提名本公司董事(含獨立董事)候選人名單案
(八)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案
(九)召開本公司115年股東常會案
(十)本公司114年度內部控制制度聲明書案
(十一)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案
(十二)審查本公司董事(含獨立董事)115年薪資報酬案
(十三)審查本公司及子公司經理人115年薪資報酬案
(十四)美國子公司董事委任案
(十五)大陸子公司監事委任案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無