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(4739)康普-本公司董事會決議115年股東常會召開日期等相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號(經濟部新竹產業園區服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：本公司國內第四次有擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案，受理期間自民國115年3月13日至民國115年3月23日止(每日上午九點至下午五點)，受理處所為本公司(新竹縣湖口鄉文化路11號財務部)。
