公開資訊觀測站重大訊息公告
(4414)如興-公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增)
1.董事會決議日期:113/05/14
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度私募實際辦理情形報告。
(4)本公司之子公司背書保證超限改善計畫執行報告。
(5)本公司固定資產估計變動影響報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2)本公司擬辦理113年私募普通股或/及國內無擔保轉換公司債案。(新增)
(3)本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無
