公開資訊觀測站重大訊息公告
(6115)鎰勝-公告本公司召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路50號(本公司教育訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告書。
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
(3)112年度提列董事酬勞及員工酬勞報告。
(4)本公司董事領取112年度酬金報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第九屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無。
