公開資訊觀測站重大訊息公告
(8289)泰藝-本公司董事會決議113年股東常會召開相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:泰藝電子股份有限公司(新北市樹林區樹潭街5號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)修正「董事會議事規範」部份條文案
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊
(2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案
(2)向關係人取得不動產土地案(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無
