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(9908)大台北-本公司董事會決議111年股東常會召開日期、地點及召集事由
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台北市松山區光復北路11巷33號1樓(北瓦八德大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司110年度董事暨員工酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表。
(2)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第20屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:討論事項：擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)開會時間為111年6月23日(星期四)上午9時正。
(2)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為111年4月15日至111年4月27日止，受理地點為本公司股務課(地址：台北市光復北路11巷35號13樓)。
(3)依公司法第192之1條規定，受理董事會及股份達1%以上股東提名董事候選人名單期間為民國111年4月15日至111年4月27日止，受理地點為本公司股務課(地址：台北市光復北路11巷35號13樓)。
(4)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為111年5月24日起至111年6月20日止，請股東逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。
