光聖 本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜

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(6442)光聖-本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：救國團劍潭海外青年活動中心(台北市士林區中山北路4段16號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計暨風險委員會審查報告。
(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)：庫藏股買回執行情形報告。
(6)：發行國內第二次及第三次無擔保可轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬辦理私募普通股、特別股或私募國內可轉換公司債(包含有擔保或無擔保可轉換
公司債)案。
(2)：擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：無