力致 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

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(3483)力致-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞與董事酬勞分派報告。
(4)：現金股利分派案報告。
(5)：公司債執行情形報告。
(6)：庫藏股執行情形報告。
(7)：114年度私募案實際辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。
8.召集事由四：
(1)：無
9.召集事由五：
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：本公司訂於115年3月10日起至115年3月20日止受理股東就本次股東常會之書面提案，凡
有意提案之股東務請於115年3月20日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案
函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身分證
統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。(受理處所為本公司財務部-新竹縣竹北市新泰
路31號2樓)