宇辰系統 公告本公司董事會決議召開115年股東常會
2026/03/10 19:03
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7813)宇辰系統-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新竹市新安路2-1號1樓 (尼尼生活館-第一會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：
個股K線圖-
