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(7789)開展-開展公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/16
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告
(2) 監察人審查113年度決算表冊報告
(3) 113年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4) 健全營運計畫執行情況報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表案
(2) 113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/18
12.停止過戶截止日期:114/05/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國114年03月10日起至民國114年03月19日下午5時止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及董事候選人提名申請。
受理地點為本公司財會部 地址：台北市大安區敦化南路二段77號17樓，連絡電話：(02)2742-5579。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權
行使期間為：自114年4月16日至114年5月13日止
(3)本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。