公開資訊觀測站重大訊息公告
(3138)耀登-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)
1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112 年度營業報告
(二)112 年度審計委員會審查報告
(三)112 年度盈餘分派現金股利情形報告
(四)112 年度董事及員工酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)擬承認112 年度營業報告書及財務報表案
(二)擬承認112 年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正「公司章程」部分條文案(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)本公司自113 年4月19日至113年4月29日下午5時止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東書面提案，受理處所為本公司(地址：桃園市八德區和平路772巷19號)，其他相關事宜將依法公告之。
(2)本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為113年4月27日起至113年6月25日止。
