邑錡 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

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(7402)邑錡-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由時報廣場)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司國內第二次無擔保可轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：資本公積發放現金案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名之期間自民
國115年04月02日至民國115年4月14日止，凡有意提案及提名之股東應於民
國114年04月14日17時前送達；受理處所：邑錡股份有限公司財會部，台北
市內湖區洲子街588號9樓。
(2)本公司國內第2次無擔保可轉換公司債，債券持有人如擬申請轉換為股
票以參與本次股東會，請於115年4月10日前，向往來證券商辦理轉換手續。