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(2472)立隆電-公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:立隆電子工業股份有限公司一樓會議室(台中市大里區國光路一段147號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告書。
(2)一一三年度審計委員會審查報告書。
(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)私募有價證券實際辦理情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)本公司擬辦理私募現金增資案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國114年4月18日起至民國114年4月28日止受理股東以書面方式提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：立隆電子工業股份有限公司(地址：台中市大里區國光路一段147號)
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間: 自民國114年5月24日起至民國114年6月22日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司，網址: https://stockservices.tdcc.com.tw)