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(7815)新特-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告。
(二)113年度監察人查核報告。
(三)113年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(四)113年度現金股利分配情形報告。
(五)訂定本公司【誠信經營作業程序及行為指南】。
(六)訂定本公司【道德行為準則】。
(七)訂定本公司【誠信經營守則】。
(八)訂定本公司【永續發展實務守則】。
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度財務報表及營業報告書案。
(二)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司【公司章程】案。
(二)廢止本公司【董事及監察人選任程序】，並訂定【董事選任程序】案。
(三)修訂本公司【股東會議事規則】案。
(四)本公司申請股票上市(櫃)案。
(五)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
(六)解除新任董事及其代表人競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間:自114年5月13日至114年6月9日止。