公開資訊觀測站重大訊息公告
(3546)宇峻-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增報告事項)
1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路七百二十六號A棟地下二樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度營業報告案。
(二)一一二年度審計委員會查核報告案。
(三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(四)一一二年度董事酬金報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一二年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
討論盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定辦理，本公司自113年04月20日起至113年04月30日下午五點止，受理本次股東常會提案，受理處所為本公司(地址:新北市中和區建八路2號17樓之8)，電話:02-82269989，聯絡人:葉文燦
其他相關事宜本公司將另行依規定公告之。
其他說明：以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。
