振樺電 代子公司瑞傳科技股份有限公司公告115年股東常會改選董事及監察人名單

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8114)振樺電-代子公司瑞傳科技股份有限公司公告115年股東常會改選董事及監察人名單

1.發生變動日期:115/05/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事與自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事長：振樺電子股份有限公司法人代表：鄭傑文
董 事：振樺電子股份有限公司法人代表：郭劍成
董 事：振樺電子股份有限公司法人代表：顏佳怡
董 事：華碩電腦股份有限公司法人代表：許祐嘉
董 事：華碩電腦股份有限公司法人代表：張權德
監察人：郭育聞
4.舊任者簡歷:
董事長：振樺電子股份有限公司法人代表：鄭傑文/振樺電子股份有限公司董事、
英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司執行長、
American Portwell Technology, Inc.董事
董 事：振樺電子股份有限公司法人代表：郭劍成/振樺電子股份有限公司董事長、
宏碁股份有限公司策略長與法務長、宏碁智通股份有限公司董事
董 事：振樺電子股份有限公司法人代表：顏佳怡/振樺電子股份有限公司全球運籌中心
營運長、American Portwell Technology, Inc.董事
董 事：華碩電腦股份有限公司法人代表：許祐嘉/華碩電腦股份有限公司董事、
ASUS GLOBAL PTE. LTD. 全球資深副總裁
董 事：華碩電腦股份有限公司法人代表：張權德/華碩電腦智慧物聯網事業群
全球副總裁
監察人：郭育聞/振樺電子股份有限公司財管中心副總暨全球運籌中心財務長
5.新任者職稱及姓名:
董事長：振樺電子股份有限公司法人代表：鄭傑文
董 事：振樺電子股份有限公司法人代表：郭劍成
董 事：華碩電腦股份有限公司法人代表：徐世昌
監察人：郭育聞
6.新任者簡歷:
董事長：振樺電子股份有限公司法人代表：鄭傑文/振樺電子股份有限公司董事、
英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司執行長、
American Portwell Technology, Inc.董事
董 事：振樺電子股份有限公司法人代表：郭劍成/振樺電子股份有限公司董事長、
宏碁股份有限公司策略長與法務長、宏碁智通股份有限公司董事
董 事：華碩電腦股份有限公司法人代表：徐世昌/華碩電腦股份有限公司副董事長
兼策略長、ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED 董事長、
ASUS GLOBAL PTE. LTD.董事長
監察人：郭育聞/振樺電子股份有限公司財管中心副總暨全球運籌中心財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全體董監事改選。
9.新任者選任時持股數:
董事長：振樺電子股份有限公司法人代表：鄭傑文，54,070,812股。
董 事：振樺電子股份有限公司法人代表：郭劍成，54,070,812股。
董 事：華碩電腦股份有限公司法人代表：徐世昌，44,239,755股。
監察人：郭育聞：0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/10至115/05/09
11.新任生效日期:115/05/19
12.同任期董事變動比率:不適用(全體董監事改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用(全體董監事改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
否。