雙美 公告本公司獨立董事對薪酬委員會及董事會決議事項表示反對意見。

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(4728)雙美-公告本公司獨立董事對薪酬委員會及董事會決議事項表示反對意見。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/05/14
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事(薪酬委員)-吳進成/力詮聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事(薪酬委員)-沈靖家/奧司頓法律事務所執業律師
4.表示反對或保留意見之議案:
薪酬委員會：民國114年度員工酬勞經理人個別酬勞及董事酬勞個別酬勞案。
董事會：民國114年度員工酬勞經理人個別酬勞及董事酬勞個別酬勞案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)吳進成(獨立董事)薪酬委員
[薪酬委員會]
經理人個別酬勞案－認為董事長兼任執行長決議未先經審計委員會同意、
故決議無效，因而對執行長之經理人酬勞表示反對意
見，並寄發函文給全體董事及主管機關。
董事個別酬勞案－認為副董事長職掌及貢獻未具體，故對副董事長之酬勞
數額表示反對意見，並建議檢視修訂董事報酬給付辦法。
[董事會]
經理人個別酬勞案－認為董事長兼任執行長決議未先經審計委員會同意、
故決議無效，因而對執行長之經理人酬勞表示反對意
見，並寄發函文給全體董事及主管機關。
董事個別酬勞案－認為副董事長於執行職務上未多有參與，其酬勞數額應
予調整而表示反對意見，並建議檢視修訂董事報酬給付辦法。
(2)沈靖家(獨立董事)薪酬委員
[薪酬委員會]
經理人個別酬勞案－認為董事長兼任執行長決議未先經審計委員會同意、故
決議無效，且任執行長時表示不額外領取報酬，但卻領
取相關酬勞，爭議過大，因而對執行長之經理人酬勞表
示反對意見。
董事個別酬勞案－認為對副董事長之貢獻未能明確了解，故對副董事長之酬
勞數額表示反對意見。
[董事會]
經理人個別酬勞案－認為董事長兼任執行長決議未先經審計委員會同意、故
決議無效，已與吳獨董聯名發函給全體董事及主管機關
，反對執行長支領經理人酬勞。
董事個別酬勞案－認為副董事長貢獻未具體，故對副董事長之酬勞數額表示
反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)薪酬委員會決議:
經理人個別酬勞案－經薪酬委員會全體成員過半數委員同意，本案移請董事會
審議。
董事個別酬勞案－經薪酬委員會全體成員過半數委員同意，本案移請董事會審
議。

(2)董事會決議:
經理人個別酬勞案－執行長酬勞部分暫予擱置，其他經理人酬勞經全體具表決
權出席董事表決一致同意通過。
董事個別酬勞案－經全體出席董事表決過半數同意通過。