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(8349)恒耀-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業狀況報告案。
(2)審計委員會查核報告案。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)本公司赴大陸地區從事間接投資報告案。
(5)113年度現金股利發放情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂『公司章程』案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十四屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
本公司將於114年03月26日至114年04月07日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於114年04月07日17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）依公司法第172-1條之規定辦理手續，受理處所：恒耀國際股份有限公司會計部(台南市東區長榮路一段203號3樓)。