MoneyDJ新聞 2022-03-10 13:19:22 記者 郭妍希 報導
新加坡上週六(3月5日)罕見地表態要制裁俄羅斯，禁止金融機構跟一系列俄國實體往來，箝制俄國資金流向。最新消息顯示，當地加密貨幣營運商為了繼續留在新加坡這個國際金融中心，正在努力爬梳金流，尋找是否有俄羅斯資金的蛛絲馬跡。
日經亞洲評論10日報導，加密貨幣解決方案提供商Triple A表示，接獲新加坡金融管理局(MAS)通知國家立場後，該公司已更新制裁名單。Triple A執行長Eric Barbier受訪時表示，已跟新舊客戶更新資訊，確認公司未跟遭制裁的實體、企業或個人往來。
加密貨幣以協助匿名轉帳著稱，使用去中心化的區塊鏈技術，這讓西方制裁的有效度遭質疑。報導指出，透過交易所轉帳的加密貨幣資產，可以用戶註冊的銀行帳戶追蹤到個人。即便如此，許多大型交易所並無實體總部或固定地點，確實可能出現漏網之魚。
GlobalData主題分析師George Monaghan表示，加密貨幣的特色是去中心化，比起法定貨幣，較不受政府監督；看來俄羅斯人依舊可利用加密貨幣轉帳。
然而，新加坡法律事務所Withers KhattarWong合夥人指出，雖然加密貨幣使用者一般都能保持匿名，他們的活動卻是公開的、甚至「頗為透明」，因為轉帳全都紀錄在區塊鏈。他對日經表示，區塊鏈絕不遺忘，其永遠不變的特性，意味著使用者總會留下足跡，就算多次換手依舊能追蹤得到。
區塊鏈留存的軌跡，意味著加密貨幣營運商面對主管機關的制裁要求時，找不太到寬鬆執法的藉口。數位資產營運商如今無不小心翼翼監控活動。為在新加坡長期合法經營，加密貨幣業者得向主管機關證明自己能夠進行客戶盡職調查(customer due diligence, CDD)、固定審查帳戶並監控回報可疑轉帳，如此一來才能取得經營執照。
拜登簽命令、監管有望明朗化
就在俄羅斯富豪匆忙利用比特幣匯出資金、規避西方制裁之際，美國總統拜登(Joe Biden)週三(3月9日)簽署一項行政命令，動員所有政府機關擬定加密貨幣監管計畫，當中包括美國是否該推出數位美元。
路透社、Business Insider等外電報導，拜登簽署的行政命令，將指示司法部、財政部等政府機關，研究央行數位貨幣(CBDC)在法律及經濟上的意涵。這份命令要求，各大機關應在180天內針對「貨幣的未來」(the future of money)、加密貨幣扮演的角色提出報告。
素有「新興市場教父」之稱、Mobius Capital Partners創辦人馬克墨比爾斯(Mark Mobius)先前接受CNBC專訪時表示，一位杜拜地產仲介曾對他說，好幾名擁有瑞士連結銀行帳戶的俄羅斯人，都在設法用比特幣購買房地產。他說，「若這些人能以比特幣付款，確實是把錢匯出俄羅斯的管道。」「俄羅斯人想把資金匯出國，是比特幣目前走強的原因.....否則他們就麻煩大了，因為能夠轉帳的管道都一一關閉。」
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