瑞智 公告本公司一一五年股東常會改選董事名單

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(4532)瑞智-公告本公司一一五年股東常會改選董事名單

1.發生變動日期:115/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
(1)法人董事
(2)獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
一、法人董事：
(1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生
(2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生
(3)聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生
(4)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉先生
(5)日商夏普株式會社代表人：增尾彰久先生
(6)中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義先生
二、獨立董事：
(1)蘇慶陽先生
(2)陳盛旺先生
(3)黃寶慧小姐
4.舊任者簡歷:
一、法人董事：
(1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生/聲寶(股)公司 董事長
(2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生/瑞智精密(股)公司 副董事長
(3)聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生/瑞智精密(股)公司 總經理
(4)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉先生/聲寶(股)公司 副董事長
(5)日商夏普株式會社代表人：增尾彰久先生/日商夏普株式會社SAS事業本部
空調事業部 事業部長
(6)中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義先生/中國鋼鐵(股)公司 執行副總經理暨
資訊安全長
二、獨立董事：
(1)蘇慶陽先生/寶一科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員、建大工業(股)公司 獨立董事
、彥臣生技藥品(股)公司 董事
(2)陳盛旺先生/台灣夏寶股份有限公司 總經理
(3)黃寶慧小姐/首席政策公關行銷股份有限公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:
一、法人董事：
(1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生
(2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生
(3)聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生
(4)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉先生
(5)日商夏普株式會社代表人：增尾彰久先生
(6)中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義先生
二、獨立董事：
(1)陳盛旺先生
(2)黃寶慧小姐
(3)陳章浩先生
6.新任者簡歷:
一、法人董事：
(1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生/聲寶(股)公司 董事長
(2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生/瑞智精密(股)公司 副董事長
(3)聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生/瑞智精密(股)公司 總經理
(4)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉先生/聲寶(股)公司 副董事長
(5)日商夏普株式會社代表人：增尾彰久先生/日商夏普株式會社SAS事業本部
空調事業部 事業部長
(6)中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義先生/中國鋼鐵(股)公司 執行副總經理暨
資訊安全長
二、獨立董事：
(1)陳盛旺先生/台灣夏寶股份有限公司 總經理
(2)黃寶慧小姐/首席政策公關行銷股份有限公司 董事長
(3)陳章浩先生/長江商學院 助理院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會改選
9.新任者選任時持股數:
一、法人董事：
(1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生(143,220,160股)
(2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生(143,220,160股)
(3)聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生(143,220,160股)
(4)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉先生(6,147,762股)
(5)日商夏普株式會社代表人：增尾彰久先生(22,771,289股)
(6)中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義先生(23,002,022股)
二、獨立董事：
(1)陳盛旺先生(0股)
(2)黃寶慧小姐(0股)
(3)陳章浩先生(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:115/06/12
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無