科建 公告本公司115年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事變動

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(7886)科建-公告本公司115年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事變動

1.發生變動日期:115/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事：劉元周
(2)自然人董事：吳智盛
(3)自然人董事：陳英傑
(4)自然人董事：吳林衛
(5)自然人監察人：葉雲繡
(6)自然人監察人：陳長榮
4.舊任者簡歷:
(1)自然人董事：劉元周/科建國際實業(股)公司董事長
(2)自然人董事：吳智盛/科建國際實業(股)公司副董事長暨總經理
(3)自然人董事：陳英傑/幸記工業(股)公司董事長
(4)自然人董事：吳林衛/大雅電氣工程(股)公司董事長
(5)自然人監察人：葉雲繡/台灣佳新醫療復健器材有限公司負責人
(6)自然人監察人：陳長榮/界升工業(股)公司負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事：劉元周
(2)自然人董事：吳智盛
(3)自然人董事：陳英傑
(4)自然人董事：吳林衛
(5)自然人董事：吳東義
(6)自然人董事：宋嬡枝
(7)獨立董事：顏宏憲
(8)獨立董事：林志誠
(9)獨立董事：廖英宏
6.新任者簡歷:
(1)自然人董事：劉元周/科建國際實業(股)公司董事長
(2)自然人董事：吳智盛/科建國際實業(股)公司副董事長暨總經理
(3)自然人董事：陳英傑/幸記工業(股)公司董事長
(4)自然人董事：吳林衛/大雅電氣工程(股)公司董事長
(5)自然人董事：吳東義/昇達科技(股)公司總經理/董事
(6)自然人董事：宋嬡枝/科建國際實業(股)公司總經理室/總管理處協理
(7)獨立董事：顏宏憲/華熙資本投資(股)公司董事長
(8)獨立董事：林志誠/安信國際集團總裁/安信國際資產管理顧問(股)公司代表人
(9)獨立董事：廖英宏/祥鼎鋁業(股)公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事：劉元周：1,800,000股
(2)自然人董事：吳智盛：697,211股
(3)自然人董事：陳英傑：589,134股
(4)自然人董事：吳林衛：445,409股
(5)自然人董事：吳東義：0股
(6)自然人董事：宋嬡枝：712,652股
(7)獨立董事：顏宏憲：0股
(8)獨立董事：林志誠：0股
(9)獨立董事：廖英宏：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/11~116/11/10
11.新任生效日期:115/6/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:監察人於審計委員會成立時自動解任，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司為配合法令規定選任三席獨立董事，並為提升董事會組成之多元性，
擴增董事席次至九席，致三分之一以上董事發生變動。
(2)本公司於獨立董事當選後依法設置審計委員會，由審計委員會取代監察人
職權，現任監察人自然解任。