漢田生技 公告本公司董事會決議召開115年度股東常會事宜

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(1294)漢田生技-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：彰化縣溪湖鎮工業路101號(本公司1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：民國一一四年度盈餘分派股利情形報告。
(5)：買回本公司股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/22
10.停止過戶截止日期：115/05/20
11.其他應敘明事項：(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自115年04月20日至115年05月17日止，請股東逕登入台灣集中保管結算所股份
有限公司「股票e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】股東會電
子投票平台，並依相關說明操作之。
(2)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。提案超過一項
或300字者，均不列入提案。受理提案期間：115年03月06日起至115年03月16日
下午五時止受理提名處所：本公司財會部（地址：彰化縣溪湖鎮工業路101號，
聯絡電話：(04)8811181），凡有意提案之股東請於115年03月16日下午五時前
提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以寄
送日期為憑，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。