公開資訊觀測站重大訊息公告
(4569)六方科-KY-公告本公司董事會決議召開113年股東常會及受理股東提案等相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段236號7樓703會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司2023年度營業狀況報告。
2.審計委員會審查本公司2023年度決算表冊報告。
3.本公司2023年度員工(含經理人)及董事酬勞分配案報告。
4.本公司2023年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.本公司資本公積發放現金股利案。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司2023年度營業報告書及決算表冊案。
2.本公司2023年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司「股東會議事規範」修訂案。
2.本公司「公司董事選任程序」修訂案。
3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
4.解除本公司董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(一)、受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下:
1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
2.本公司訂於2024年4月19日起至2024年4月29日止，每日上午九時至下午六時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過300字或提案有超過一項之情事。
4.受理股東提案處所：英屬開曼群島商六方科技股份有限公司（地址：台北市信義區基隆路二段189號4樓之2；電話：02-2732-1635）。
