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(3287)廣寰科-董事會決議召開113年股東常會公告
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(地址：新北市中和區建二路113號3F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告。
2.本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.訂定本公司「永續發展實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無
