伊雲谷 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

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(6689)伊雲谷-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：承認本公司114年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/14
9.停止過戶截止日期：115/06/12
10.其他應敘明事項：(1)依公司法172條之1規定，本公司訂於115年3月30日起至115年4月8日止，
受理持股百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，提
案以一案及三百字為限，凡有意提案之股東務必於115年4月8日17時前
依規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。
受理提案處所：伊雲谷數位科技股份有限公司(地址：新北市三重區三
和路四段111之32號7樓)。電話：(02)2280-1777。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13
日至115年6月9日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
(3)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不
可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或
續行會議時，若視訊輔助股東會且扣除以視訊方式出席股東會之出席股
數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，本公司訂於115年06月
15日上午九點整假新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)延期或續行集
會；倘視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席
股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處
理準則第44 條之20 第4 項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續
行安排。