公開資訊觀測站重大訊息公告
(2015)豐興-本公司董事會決議變更民國113年股東常會召開時間(召開時間由上午10點改為上午9點)
1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台中市后里區后科路三段259號(行政大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業狀況報告。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)提請承認112年度營業報告書及財務報表案。
(二)提請承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第二十三屆董事十三席(含獨立董事三席)。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業行為禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:召開時間由上午10點改為上午9點。
