老四川 公告本公司115年股東常會重要決議事項
2026/06/25 21:21
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2741)老四川-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司114年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
當選名單如下：
(1)董事：陳淑萍、宇辰投資有限公司、云辰投資股份有限公司、龍耀宗
(2)獨立董事：陳威宇、蘇俊欽、查安娜
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司資金貸與及背書保證管理辦法案。
(2)通過修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。
(3)通過修訂本公司董事及監察人選任管理辦法，並更名
為董事選任管理辦法案。
(4)通過修訂本公司股東會議事規則案。
7.其他應敘明事項:無。
個股K線圖-
