普誠訂6/16召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6129)普誠-公告本公司董事會決議召開股東會相關事項

1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓(仲信商務會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司一○九年度營運狀況。
(2)審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊查核報告書。
(3)報告本公司一○九年度員工及董事酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一○九年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認本公司一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年4月9日起至民國110年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月19日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所：普誠科技股份有限公司;
地址：新北市新店區寶橋路二三三之一號二樓；
電話：02-29162151。
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子行使期間為民國110年5月15日至110年6月13日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，依相關說明投票。
(三)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向「凱基證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話：02-23892999)。
(四)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(五)嗣後若因新冠肺炎疫情影響需變更110年股東常會開會地點時，擬請授權董事長全權處理之。