日成-KY 公告本公司董事會決議召開115年度股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4807)日成-KY-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：集思北科大會議中心-西格瑪廳
(台北市忠孝東路3段1號3樓)台北科技大學億光大樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：2025年度董事酬金報告。
(4)：2025年度董事及員工酬勞報告。
(5)：孫公司Regal Precious Metal Innovation Co., Ltd.
取得重要子公司Regal Jewelry ManufactureCo., Ltd.土地使用權案報告。
(6)：公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報告案。
(2)：2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選第七屆董事及獨立董事。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/28
11.停止過戶截止日期：115/05/26
12.其他應敘明事項：無