大國鋼 本公司115年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制

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(8415)大國鋼-本公司115年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:115/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)大成不銹鋼工業(股)公司
(2)大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝麗雲 董事
(3)大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝榮坤 董事
(4)晉禾企業(股)公司
(5)晉禾企業(股)公司代表人：蔡永裕 董事
(6)朝勝(股)公司代表人：蔡朝進 董事
(7)東羿投資(股)公司代表人：柯文玲 董事
(8)立智投資有限公司代表人：歐怡蘭 董事
(9)林芳寬 董事
(10)游祥鎮 董事
(11)王廣慈 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經股東會決議通過解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)大成不銹鋼工業(股)公司
(2)大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝麗雲 董事
(3)大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝榮坤 董事
(4)東羿投資(股)公司代表人：柯文玲 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)大成不銹鋼工業(股)公司，兼任公司職務如下：
大成鋼(香港)有限公司 董事
(2)大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝麗雲 董事，兼任公司職務如下：
石家庄大成冀台機械有限公司 董事長
大成鋼(香港)有限公司 董事
(3)大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝榮坤 董事，兼任公司職務如下：
石家庄大成冀台機械有限公司 董事兼總經理
(4)東羿投資(股)公司代表人：柯文玲 董事，兼任公司職務如下：
東穎貿易(嘉興)有限公司 總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
大成鋼(香港)有限公司-RM 1902, 19/F LEE GARDEN ONE,33 HYSAN
AVENUE, CAUSEWAY BAY, HONG KONG
石家庄大成冀台機械有限公司-中國河北省石家庄市經濟技術開發區豐產路26號
東穎貿易(嘉興)有限公司-浙江省嘉興市經濟技術開發區富安廣場1幢502-2室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
大成鋼(香港)有限公司-一般貿易業
石家庄大成冀台機械有限公司-生產和銷售不銹鋼閥門及不銹鋼精密鑄造產品
東穎貿易(嘉興)有限公司-五金制品、標准件、模具之銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。