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(1217)愛之味-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜-新增議案
1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業報告。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(三)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(四)112年度私募現金增資發行普通股辦理情形報告。
(五)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(六)子公司愛之味國際有限公司資金貸與他人超限改善計劃之執行情形報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度各項決算表冊案。
(二)112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正「公司章程」案。(新增)
(二)修正「股東會議事規則」案。
(三)私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
(一)股東會召開日期113年6月21日(星期五)上午9點整。
(二)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話為(02)-27023999。
