南緯訂6/24召開股東常會
2021/03/29 11:20
公開資訊觀測站重大訊息公告
(1467)南緯-公告本公司董事會決議召開110年股東常會
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路二段111號九樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業狀況報告
(二)審計委員會審查109年度決算報告
(三)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(四)109年度背書保證及資金貸與辦理情形報告
(五)修訂董事會議事規範報告
(六)修訂本公司道德行為準則報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度營業報告書及財務報表承認案
(二)109年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第十六屆董事案(選舉董事十一席(含獨立董事三席))
8.召集事由五、其他議案:
討論事項(二):解除本屆董事競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.其他應敘明事項:有關盈餘分配相關內容,預計於股東常會40日前召開董事會討論後公告
個股K線圖-
