公開資訊觀測站重大訊息公告
(5489)彩富-公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:台北市中山北路七段127號沃田旅店。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)112年度審計委員會查核報告。
(三)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)本公司買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:本公司改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司第十二屆新選任之董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
(一)股東以電子方式行使其表決權期間:自113年5月7日起至113年6月3日止。
(二)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬定於113年3月31日起至113年4月10日止受理股東就本次股東會採書面方式之提案及提名董事(含獨
立董事 )侯選人名單，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審議及回覆審查結果，受理提案及提名處所：彩富電子股份有限公司財務部﹝地址：台北市內湖區洲子街116號9樓，電話：02-26598898分機2413﹞。
