公開資訊觀測站重大訊息公告
(5546)永固-KY-公告本公司董事會決議召開113年股東常會議案相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 112年度審計委員會審查報告。
(3) 112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 以資本公積發放現金案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 董事全面改選案。
無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東書面提案及董事提名期間及場所：113年4月12日至113年4月22日下午6點前，於台北市松山區復興北路99號15樓108室。
