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(6725)矽科宏晟-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號一期會館2樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會審查報告
(3)113年度董事酬勞暨員工酬勞提撥情形報告
(4)113年度公司與關係人及集團企業間交易報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)擬解除董事競業限制案
(3)申請股票上市櫃案
(4)辦理現金增資發行新股為上市櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月24日至114年6月22日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
(2)本公司受理持有1%以上股份之股東得以書面方式向本公司提出股東常會議案受理處所為「新竹縣竹北市台元一街5號13樓之2財會部」，受理期間於114年4月18日至114年4月28日止。